Deutsche Bank ukarany za wkład w praniu brudnych pieniędzy w Rosji

Deutsche Bank ukarany "za uczestnictwo w praniu brudnych pieniędzy w Rosji"

Deutsche Pula został ukarany przez jankeski i brytyjski nadzór pieniężny kwotą 630 milionów dolarów za udział w praniu brudnych pieniędzy w Rosji.

W trakcie procederu nielegalnie wyprowadzono z tegoż kraju około dziesięciu milionów dolarów poprzez tak określane mirror trades. Uczestniczyły po nich biura niemieckiego agencji bankowej w Moskwie, Londynie i Nowym Jorku.

W uzasadnieniu wymierzenia kary odkryto, że niemiecki bank przepuścił wiele okazji, aby wykryć i powstrzymać proceder, który to trwał od 2011 do odwiedzenia 2015 roku.

Sprawę bada także amerykański Departament Sprawiedliwości.

Tagi: Deutsche Bank Rosja Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi poglądami Użytkowników. Aby zgłosić wykroczenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i reguły obowiązujące na Facebooku mieszczą się się pod adresem https://www.facebook.com/policies

Polecamy

  • Piotr Kuczyński: "Jestem wściekły. Zmieniłem punkt widzenia o likwidacji OFE. W jeszcze gorsze"

  • Jeśli ktoś spóźnił się ze złożeniem PIT, ma możliwość uniknąć kary. Wystarczy aktywny żal

REKLAMY Koniec bloku reklamowego

Afera GetBack

  • Trigon TFI zmienia nazwę według aferze GetBacku

  • Afera GetBacku. Gerda Broker próbuje uciec spod topora

  • Afera GetBack. Twórca Altus TFI znał nowe zarzuty

  • Zatrzymano byłego prezesa Myśl Banku i kilkunastu pracowników. Chodzi o aferę GetBack

Notowanie

Afera LIBOR w Wielkiej Brytanii. Bank Anglii naciskał w banki